Modello 231

Il corso si propone di illustrare l’ambito di applicabilità del D.Lgs. 231/2001, fornendo le nozioni essenziali per la costruzione e l’attuazione del Modello 231 e analizzando le principali categorie di reati presupposto, con un approfondimento in merito agli illeciti ambientali e in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il corso, dunque, vuole incentivare l’adozione del Modello 231 da parte delle società operando un’analisi approfondita dei vantaggi derivanti dall’attuazione di efficaci procedure volte a prevenire il rischio di incorrere in pesanti sanzioni non solo pecuniarie, ma anche interdittive.

Orari: 6 ore di lezione frontale con ampio spazio per confronti e quesiti.

Programma

INTRODUZIONE AL D.LGS. 231/01

• Quadro normativo di riferimento e ambito di applicabilità;
• La struttura del Modello 231;
• Analisi delle sanzioni pecuniarie e interdittive;
• L’Organismo di Vigilanza: funzioni e responsabilità;

LA CONTINUA EVOLUZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO 231

• Introduzione generale ai reati presupposto: dalla repressione del fenomeno corruttivo alle truffe nelle competizioni sportive;
• I reati contro la Pubblica Amministrazione: le novità introdotte dalla Legge “Spazzacorrotti”;
• I reati societari e il reato di autoriciclaggio;
• I delitti informatici e il trattamento illecito dei dati;
• …e i reati tributari?

I REATI PRESUPPOSTO DI SALUTE E SICUREZZA

• L’applicazione del D.Lgs. 231/01 ai reati di salute e sicurezza: lo stato dell’arte;
• Il D.Lgs 231/01 e le presunzioni legali contenute nel decreto 81/01 in materia di delega di funzioni e modelli organizzativi;
• Il modello organizzativo in relazione al nuovo standard ISO 45001;
• Le ultime sentenze che hanno applicato il D. Lgs. 231/01 agli infortuni sul lavoro: le indicazioni giurisprudenziali sull’idoneità dei modelli organizzativi.

REATI PRESUPPOSTO AMBIENTALI

• Codice penale ed ecoreati;
• Testo Unico Ambientale e gestione rifiuti;
• Cites, ozono, inquinamento da navi.

PERCHE’ DOTARSI DI UN MODELLO 231?

• MOG: vantaggi e funzione premiale;
• Cosa si rischia se non si adotta un Modello 231?
• Casi pratici: assoluzione grazie al Modello 231.